根据《中华人民共和国公司法》及《湘乡市村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）章程》的有关规定，本行董事会兹定于2021年6月22日召开2020年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议召集

本行董事会

二、会议方式

现场投票方式

三、会议时间

2021年6月22日（星期二）上午9∶30

四、会议地点

湘乡市村镇银行10楼会议室

五、会议人员

（一）截至2021年6月17日17∶00，在湖南省股权登记管理中心有限公司登记在册的本行全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决。

（二）本行董事、监事、高级管理层成员。

（三）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议内容：

（一）审议事项

1.湘乡市村镇银行2020年度董事会工作报告;

2.湘乡市村镇银行2020年度监事会工作报告;

3.湘乡市村镇银行2020年度财务决算报告;

4.湘乡市村镇银行2020年度利润分配方案;

5.湘乡市村镇银行2021年度财务预算报告。

(二)报告事项

1.湘乡市村镇银行2020年度董事履职评价报告；

2.湘乡市村镇银行2020年度监事履职评价报告；

3.湘乡市村镇银行2020年度高级管理人员履职评价报告；

4. 湘乡市村镇银行2020年度关联交易情况报告。

七、会议登记办法：

（一）登记时间

本次股东大会会议通知公告之日起，至2021年6月17日17:00前。

（二）登记地点

本行董事会办公室

（三）登记方式

1.法人股东法定代表人出席的,须提交法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明书及本人有效身份证件复印件。

2.法人股东委托代理人出席的，须提交法人股东营业执照复印件、股东授权委托书、代理人有效身份证件复印件、法定代表人身份证明书。

3.自然人股东出席的，须提交本人有效身份证件复印件。

4.自然人股东委托代理人出席的，须提交自然人股东、代理人的有效身份证件复印件及股东授权委托书。

上述资料需股东本人签字或加盖单位公章，并填写湘乡市村镇银行2020年度股东大会回执，于2021年6月17日17:00前邮件、传真、邮寄至本行董事会办公室联系人。出席会议时，已办理登记并提交了上述资料原件的参会股东及股东代表须出示本人有效身份证件签到参会，已办理登记但未提交上述资料原件的参会股东及股东代表须出示本人有效身份证件和上述资料原件签到参会。

股东未在本通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视同放弃参加本次股东大会的权利。

八、其他事项

（一）本行2020年度股东大会议题相关材料置备在于本行董事会办公室，欢迎各位股东查阅使用。

（二）根据《中华人民共和国公司法》第一百三十九条和本行章程的规定，2021年6月2日至2021年6月22日股东大会召开前二十日内本行暂停办理股东变更登记。

（三）根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《湘乡市村镇银行股份有限公司章程》《湘乡市村镇银行股东大会议事规则》的规定，本行股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会上的表决权为其持股总数的70%，被限制行使表决权的股份数不计入本次股东大会的有效表决总数。

（四）股东大会预期半天，与会人员往返交通费、食宿费及其他费用自理。

联系人：文女士：0731-56768077 18570328855

传真电话：0731-56768077

电子邮箱：wenjing@chamc.com.cn

地址：湖南省湘乡市东山办事处滨河南路政务中心

邮政编码：411400

湘乡市村镇银行董事会

2021年6月1日