各位股东：
根据湖南省地方金融管理局《关于失联空壳地方金融组织名单（第一批）》的公示即（湘金管发〔2025〕2号）文件要求，公司需退出小贷行业，并办理名称及经营范围变更登记。根据《公司法》及公司章程，经董事会提议，决定于2025年4月19日（星期六）在公司三楼会议室召开临时股东会，具体会议议题如下：1.审议免除董事的议案；2.审议公司名称及经营范围变更的议案；3.审议公司法定代表人变更的议案；4.其他需审议事项。
请各位股东准时出席。如因故无法到会，可委托他人代为表决（需提交书面授权委托书）。特此通知。
湘潭县鑫田小额贷款有限公司董事会
2025年4月3日